一、关于调整公司未来三年战略发展规划的议案
要点：明确将业务重心向数字化转型与绿色能源领域倾斜，计划在2024年至2026年间，投入核心资源的60%用于相关技术研发与市场拓展。设立专项创新基金，并授权董事会成立战略投资委员会，具体负责项目评估与执行监督。
二、关于修订《公司章程》部分条款的议案
要点：为适应新的监管要求与公司治理需要，拟对股东会议事规则、董事会授权范围及利润分配条款进行修订。修订草案已由法务部与外部顾问共同审定，本次会议提请审议，通过后即报市场监管部门备案。
三、关于2024年度中期利润分配方案的议案
要点：基于上半年经审计的盈利状况，提议进行现金分红，分配总额为当期可分配利润的40%。为保障研发投入，提议将剩余部分的30%转为资本公积，用于上述战略规划中的重点项目。
四、关于增选独立董事的议案
要点：为进一步提升董事会专业性与独立性，依据《上市公司独立董事管理办法》，拟增选两位在数字科技与可持续发展领域具备资深经验的专家为独立董事。候选人简历已提前送达各股东审阅。
五、关于申请集团综合授信额度的议案
要点：为优化债务结构、保障流动性，计划向合作银行申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度，期限三年。该额度将主要用于置换存量高成本融资及补充营运资金，由集团提供担保。
六、关于批准下属子公司混合所有制改革方案的议案
要点：为激发子公司活力，原则同意其通过引入战略投资者、核心员工持股等方式进行混合所有制改革。授权经营层在净资产评估基础上，具体协商交易细节并签署相关法律文件，最终方案需报下次股东会备案。
（股东签章栏）
日期：XXXX年XX月XX日