尊敬的各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》相关规定，兹定于2025年7月28日（星期一）上午9时30分，在北京市海淀区xx路xx号本公司第一会议室召开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召集人
本公司董事会。
二、会议时间
2025年7月28日（星期一）上午9:30开始，会期预计半天。
三、会议地点
北京市海淀区xx路xx号xx大厦A座第一会议室。
四、会议召开方式
现场投票与网络投票相结合。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。
五、股权登记日
2025年7月21日（星期一）。于该日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席。
六、会议主要议题
1. 审议《2024年度董事会工作报告》；
2. 审议《2024年度监事会工作报告》；
3. 审议《2024年度财务决算报告》；
4. 审议《2025年度财务预算方案》；
5. 审议《2024年度利润分配预案》；
6. 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
7. 听取《2024年度独立董事述职报告》。
七、会议登记办法
1. 法人股东：法定代表人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡及本人身份证原件；委托代理人出席的，代理人还需持法人授权委托书及本人身份证原件。
2. 自然人股东：须持本人身份证原件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人需持经公证或股东亲笔签名的授权委托书、委托人及代理人身份证原件、委托人证券账户卡。
3. 登记时间：2025年7月23日至7月24日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）。
4. 登记地点：北京市海淀区xx路xx号本公司证券事务部。
八、其他事项
1. 会务联系方式：联系人：张先生；电话：010-xxxxxxxx；邮箱：。
2. 出席会议股东食宿及交通费自理。
3. 请与会股东或代理人携带有效证件提前半小时到达会场办理签到手续。
敬请各位股东准时出席。
特此通知。
xx股份有限公司董事会
2025年7月1日
股东大会议事安排通知
尊敬的各位与会股东：
为确保本次股东大会顺利进行，现将会议当天具体议事安排明确如下：
一、会议签到
时间：上午8:30 – 9:20
地点：公司第一会议室门口签到处。
请各位股东及授权代表凭有效身份证明及持股证明文件有序签到。
二、正式会议议程
1. 9:30 – 9:35：宣布会议开始，介绍到会情况，推选会议主持人及计票人、监票人。
2. 9:35 – 9:45：审议并通过本次股东大会议事规则及会议议程。
3. 9:45 – 10:45：依次审议本次会议全部七项议案。
每项议案由董事会指定人员作简要说明。
股东提问与讨论环节（每项议案讨论时间原则上不超过10分钟）。
4. 10:45 – 11:00：独立董事作年度述职报告。
5. 11:00 – 11:20：股东就公司经营发展提出其他相关问题，董事会及管理层进行回应。
6. 11:20 – 11:40：现场与网络投票表决。
7. 11:40 – 11:50：计票人与监票人统计表决结果。
8. 11:50 – 12:00：主持人当场宣布各项议案表决结果，宣读会议决议草案，并请会议审议通过。
9. 12:00：主持人宣布会议结束。
三、会议纪律
1. 请参会人员将手机调至静音或关闭状态，保持会场秩序。
2. 发言请举手示意，经主持人同意后发言，发言应简明扼要。
3. 现场表决时，请根据工作人员的引导进行投票。
四、资料备查
会议全部议案详细内容已随股东大会通知公告于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体，现场会议备有纸质文件可供查阅。
感谢各位股东的配合。
xx股份有限公司董事会
2025年7月24日