公司党委/董事会：
根据上级关于进一步规范“三重一大”决策制度执行的部署要求，本单位于近期集中组织开展了专项自查工作。本次自查旨在全面检视制度落实情况，查摆问题不足，推动决策科学化、民主化、规范化水平持续提升。现将有关情况报告如下：
一、 基本情况与主要做法
本单位高度重视“三重一大”决策制度的建设和执行，始终将其作为加强内部治理、防范决策风险的核心环节。近年来，主要围绕以下几方面开展工作：
一是健全制度体系。结合实际修订完善了《“三重一大”决策制度实施办法》，明确了决策范围、程序、规则及责任追究等内容，形成了较为完备的制度框架。
二是规范决策流程。严格遵循“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”原则，凡属“三重一大”事项均提交党委会（支委会）、总经理办公会等相应会议集体研究决定，并做好完整、规范的会议记录和存档。
三是强化前置研究。重大经营管理事项在提交决策前，均要求相关职能部门进行充分调研、论证和风险评估，提供专业意见，为科学决策奠定基础。
四是推动公开透明。对按规定需要公开的决策事项及执行情况，通过适当形式在一定范围内予以通报，自觉接受监督。
二、 自查发现的主要问题
通过逐项梳理、对照检查，发现制度执行中仍存在一些薄弱环节：
一是部分事项界定需进一步明晰。在实践操作中，对个别业务事项是否属于“重大事项”范畴，存在理解不一、标准把握不够精准的情况。
二是决策过程记录有时不够详实。部分会议记录侧重于决议结果，对讨论过程、不同意见的记载相对简略。
三是决策后评估与动态调整机制有待加强。对部分已决策事项的执行效果跟踪评估不够及时、系统，根据情况变化进行动态优化调整的主动性有待提高。
四是相关人员的制度理解和执行能力需持续提升。个别部门和人员对制度的刚性约束认识不足，存在惯性思维。
三、 存在问题原因分析
产生上述问题的主要原因在于：一是制度学习宣贯的深度和广度有待加强，部分人员对制度精神实质和具体条款的理解不够透彻；二是配套的细化标准和工作指引尚不够完善，导致操作层面存在一定弹性空间；三是监督检查的常态化和精细化水平有待提升；四是责任压力传导尚未完全到位。
四、 改进措施与下一步工作安排
针对自查发现的问题，本单位将立即着手整改，并举一反三：
一是深化学习培训。组织专题培训，对“三重一大”制度的核心要求、决策范围、程序规范等进行再学习、再解读，确保各级领导干部和关键岗位人员熟练掌握、准确运用。
二是细化操作指南。结合实际，研究制定更具体、更具操作性的决策事项清单和判定标准，减少自由裁量空间，增强制度的刚性和约束力。
三是规范过程记录。强化会议记录规范性要求，确保决策过程可追溯、可查询，全面真实反映讨论情况和决策依据。
四是完善闭环管理。建立健全决策事项台账，加强对决策执行情况的跟踪督办、效果评估和动态调整，形成决策、执行、监督、反馈的完整闭环。
五是强化监督问责。将“三重一大”制度执行情况纳入日常监督、专项检查和考核评价体系，对违反制度规定的行为严肃追究责任。
特此报告。
（单位名称/部门）