集团董事会、资产管理委员会：
根据年度资产管理工作计划及集团《固定资产管理办法》相关要求，为全面摸清资产家底，加强实物管理，集团资产管理部门牵头，协同各子公司及职能部门，于2023年10月8日至11月20日对全集团范围内的固定资产进行了全面清查盘点。现将本次专项工作报告如下：
本次清查工作以“账实相符、责任到人、规范管理”为目标，成立了专项工作小组，制定了详尽的盘点方案。清查范围覆盖总部及各下属单位所有账面记录的固定资产，包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备、运输工具、电子设备及其他设备等。盘点采用“以账对物、以物对账”双向核实方式，逐一现场清点、核对资产编码、名称、规格型号、使用部门、存放地点及使用状态等信息。
经核查，集团固定资产账面原值总计人民币XX亿元，清查实有资产原值总计人民币XX亿元。其中，盘盈资产XX项，原值约XX万元，主要为历史投入未及时入账、捐赠接收未登记及部分已完成竣工决算但未转固的工程设备。盘亏资产XX项，原值约XX万元，主要原因为部分设备已达报废年限且已进行实物处置但未及时履行账务核销手续，另有少量资产因部门调拨、人员变动导致存放地点变更未更新记录。损毁待报废资产XX项，原值约XX万元，均为已无法使用且复价值的设备。
针对清查发现的问题，工作小组已采取以下措施：一是对盘盈资产已补充收集权属证明、价值依据等资料，正在履行入账程序。二是对盘亏资产，已责成相关使用部门查明原因并提交书面说明，后续将根据审批权限进行账务处理。三是对损毁待报废资产，已汇总清单，将按程序报批后进行统一处置。四是同步更新了固定资产管理台账与标签系统，确保信息实时准确。
此次清查反映出，部分单位仍存在资产管理意识薄弱、日常变动登记不及时、部门间移交手续不全等问题。为此，提出后续管理要求：一是严格落实资产管理责任制，将资产保管责任具体至使用人。二是加强资产动态管理，任何调拨、处置、状态变更必须在一个工作日内报备更新。三是建议将资产管理效能纳入相关部门年度考核指标。四是每半年开展一次局部抽查，确保年度全面盘点结果得以巩固。
本次清查基本达到了预期目的，后续将持续跟踪整改落实情况，不断完善集团固定资产管理体系，保障资产安全完整，提升资产使用效益。
集团资产管理部
2023年11月28日