一、会议基本情况
1. 会议时间：2023年10月26日
2. 会议地点：公司第一会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 主持人：*（董事长）
5. 出席股东：全体股东（共5名，代表公司100%表决权）
6. 列席人员：公司监事赵敏、法律顾问周平
7. 会议召开方式：现场会议
8. 会议召开程序：符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
二、审议与表决事项
经与会股东审议，以书面记名投票方式，对以下议案进行了表决，形成决议如下：
议案一：关于审议《2023年度第三季度财务报告》的议案
表决结果：同意票占出席股东所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
决议：会议审议并通过了公司《2023年度第三季度财务报告》。
议案二：关于追加下半年市场营销专项预算的议案
为应对市场竞争，加大产品推广力度，拟在原年度预算基础上，追加人民币伍拾万元（¥500,000.00）作为下半年市场营销专项费用。
表决结果：同意票占出席股东所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
决议：会议批准追加上述市场营销专项预算。
议案三：关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
为进一步规范董事会运作，根据最新监管要求，拟对《公司董事会议事规则》中第三条、第八条内容进行修订（具体修订内容见附件）。
表决结果：同意票占出席股东所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
决议：会议批准对《公司董事会议事规则》的上述修订。
三、会议结论
以上决议事项均经出席本次股东会议的股东全数表决通过，符合法律及公司章程规定，合法有效。
四、签署
（以下无正文）
全体股东签字/盖章：
王启明 （股东）
张 伟 （股东）
陈 芳 （股东）
刘 磊 （股东）
孙莉莉 （股东）
长沙启航科技有限公司（公章）
2023年10月26日