发文部门：董事会
发文编号：董事会决议〔2024〕001号
主送：全体董事
抄送：公司管理层、监事会、各相关投资部门
事由：关于审议2024年度投资战略与预案的通知
发文日期：2023年12月5日
各位董事：
依据《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，为确保公司2024年度投资活动科学、规范、高效运作，董事会决定于近期召开会议，专题审议2024年度投资战略与相关预案。现将具体事项通知如下：
一、会议议题
本次会议核心议题为审议并表决《关于公司2024年度投资战略方向的议案》及《关于公司2024年度重大投资项目预案的议案》。
二、会议资料
战略发展部已牵头编制完成《2024年度投资战略分析报告》及《2024年度重大投资项目可行性预案汇编》，上述文件已通过内部加密系统发送至各位董事指定邮箱，请务必于会前审阅完毕。
三、会议要求
1. 请各位董事提前深入研究会议资料，重点对宏观经济形势判断、行业赛道选择、风险收益评估模型、关键投资项目可行性及风险控制措施等内容进行审阅，并形成个人初步意见。
2. 会议将安排战略发展部负责人及主要项目负责人进行专项汇报与答辩。
3. 请各位董事基于独立判断，就投资战略的方向性、合规性、前瞻性，以及具体项目的可行性、风险可控性、预期回报率等核心要素进行充分讨论与质询。
4. 会议将根据讨论情况，对相关议案进行记名投票表决，形成正式董事会决议。
四、会议时间与地点
具体会议时间、地点及参会方式（现场/视频）将另行单独通知。请各位董事提前做好工作安排，确保准时出席会议。
本次审议事关公司新一年度发展全局，投资决策责任重大。望各位董事高度重视，切实履行职责，审慎发表意见，共同为公司2024年的稳健与拓展把好投资关。
特此通知。
（公司名称）董事会
（此处加盖董事会公章）
2023年12月5日