本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》及《上海新科科技有限公司章程》的相关规定，公司于2024年5月20日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开了2024年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，董事长李建华先生主持。会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共计15名，代表有表决权的股份总数8500万股，占公司股份总数的85%。其中，现场出席股东8名，代表股份6200万股；通过网络及通讯方式出席股东7名，代表股份2300万股。
经与会股东审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司增资扩股方案的议案》
表决情况：同意8500万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
决议内容：批准公司新增注册资本人民币2000万元，由战略投资者东方资本有限公司以货币方式全额认购。本次增资完成后，公司注册资本由人民币1亿元增加至1.2亿元。
二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意8500万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
决议内容：鉴于公司增资扩股导致注册资本及股权结构发生变化，同意对《公司章程》中相应的条款进行修订，并授权公司管理层办理后续工商变更登记事宜。
三、审议通过《关于选举王明远先生为公司非独立董事的议案》
表决情况：同意8500万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
决议内容：选举王明远先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
本次股东大会经上海市广发律师事务所赵亮律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议内容均符合法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。
特此公告。
上海新科科技有限公司董事会
2024年5月21日